08 دجنبر 2021

تمويل الإرهاب

جنوب إفريقيا .. تقرير يكشف نقاط الضعف في نظام مكافحة

 أفاد تقرير لمجموعة العمل المالي، نشر اليوم السبت، بأن أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جنوب إفريقيا تعاني من نقاط ضعف كبيرة. وذكرت الخزينة الوطنية ومركز الاستخبارات المالية، في هذا التقرير، أن التقييم المشترك لجنوب إفريقيا تم إجراؤه بواسطة فريق بقيادة صندوق النقد الدولي ضم مسؤولين من فريق مكافحة غسل الأموال من شرق وجنوب […]