19 يونيو 2024

مكافحة غسيل الأموال

بنك المغرب وبنك موريشيوس يطلقان تقريرا مشتركا حول مكافحة غسيل

أطلق كل من بنك موريشيوس وبنك المغرب، أمس الخميس، خلال افتتاح الجمعية العمومية لمجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، تقريرا مشتركا تحت عنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن تشريعات مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين”. وذكر بلاغ مشترك للبنكيين المركزيين أن هذا التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الصادر في إطار مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، يسلط الضوء على […]اقرأ المزيد

جنوب إفريقيا .. تقرير يكشف نقاط الضعف في نظام مكافحة

 أفاد تقرير لمجموعة العمل المالي، نشر اليوم السبت، بأن أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جنوب إفريقيا تعاني من نقاط ضعف كبيرة. وذكرت الخزينة الوطنية ومركز الاستخبارات المالية، في هذا التقرير، أن التقييم المشترك لجنوب إفريقيا تم إجراؤه بواسطة فريق بقيادة صندوق النقد الدولي ضم مسؤولين من فريق مكافحة غسل الأموال من شرق وجنوب […]اقرأ المزيد