06 ديسمبر 2024

مجموعة العمل المالي

مجموعة العمل المالي تزيل تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، أن مجموعة العمل المالي أزالت تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال، في قرار طال انتظاره من أنقرة. وكتب شيمشك، الذي كان في سنغافورة لحضور الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي، على منصة (إكس): “لقد نجحنا”، في إشارة إلى رفع تركيا من القائمة الرمادية. وجاء هذا القرار بعد […]اقرأ المزيد

مجموعة العمل المالي FATF ترفع إسم الأردن من القائمة الرمادية

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع إسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ”القائمة الرمادية” . وذكر مصدر رسمي أن مجموعة العمل المالي اتخذت هذا القرار في اجتماعها العام الذي انعقد خلال الفترة من 23-27 من الشهر الجاري بباريس، وذلك بناء على زيارة ميدانية […]اقرأ المزيد

مجموعة العمل المالي تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة ،اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل […]اقرأ المزيد

مجموعة العمل المالي تقرر زيارة المغرب

قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021. وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن هذه الخطة “تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير […]اقرأ المزيد