أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، أنها أحدثت قسما جديدا بعنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" (LBC- FT) على موقعها الإلكتروني.
وحسب بلاغ للهيئة، فإن هذه الواجهة، المخصصة لمهنيي أسواق الرساميل والجمهور العريض، تقدم الإطار القانوني والعملي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المصدر أن هذه المساحة تتمحور حول عدة مواضيع تغطي النصوص القانونية والتنظيمية والأدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير الدولية والروابط المفيدة.
في هذا السياق، أدرجت الهيئة دليلا عمليا يتضمن مؤشرات الشك التي يمكن أن تحفز المشاركين في أسواق الرساميل على إرسال تقرير المعاملات المشبوهة (DS) إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.