أطلق كل من بنك موريشيوس وبنك المغرب، أمس الخميس، خلال افتتاح الجمعية العمومية لمجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، تقريرا مشتركا تحت عنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن تشريعات مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين”. وذكر بلاغ مشترك للبنكيين المركزيين أن هذا التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الصادر في إطار مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، يسلط الضوء على […]readmore
أفاد تقرير لمجموعة العمل المالي، نشر اليوم السبت، بأن أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جنوب إفريقيا تعاني من نقاط ضعف كبيرة. وذكرت الخزينة الوطنية ومركز الاستخبارات المالية، في هذا التقرير، أن التقييم المشترك لجنوب إفريقيا تم إجراؤه بواسطة فريق بقيادة صندوق النقد الدولي ضم مسؤولين من فريق مكافحة غسل الأموال من شرق وجنوب […]readmore
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
