26 ماي 2024

غسل الأموال

المغرب العالمي دولي سلايدر فيديو

تفكيك شبكة أوروبية لتهريب المخدرات يسقط بمغربي متورط في قضايا

تمكنت الشرطة من تفكيك شبكة أوروبية ضخمة لتهريب المخدرات، حيث أوقفت 49 مشتبها فيهم في دول مختلفة، من بينهم ستة يعتبرون “أهدافا مهمة” في دبي، بحسب ما أعلنت “يوروبول” اليوم الاثنين. وأعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، في بيان، “اجتمع مهرّبو مخدّرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل سوبر كارتل كان يسيطر على نحو […]readmore

اقتصاد

النيابة العامة السعودية تصادر حوالي 1.14 مليار دولار

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، ومصادرة مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 4.29 مليار ريال (حوالي 1.14 مليار دولار). وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد […]readmore