أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، اليوم الثلاثاء، أن تركيا بصدد اتخاذ تدابير جديدة للحد من غسيل الأموال عبر العملات المشفرة. وأوضح شيمشيك، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أنه “يتم اتخاذ خطوات جديدة لمنع غسل العائدات الإجرامية الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال المعاملات بالعملات المشفرة”. وأضاف الوزير أن “عقوبات […]اقرأ المزيد
تواصل الحكومة سد كل الطرق أمام غسيل الأموال الذي بات ظاهرة معقدة، فبعد أن عملت على توفير ترسانة قانونية مهمة لمحاصرة الظاهرة، في قـرار جـديـد لـهـا ألـزمـت إدارة الـجـمـارك والـضـرائـب غـيـر المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادريـن للـتـراب الـوطـنـي بضرورة التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
