قال ون شين شيانغ، المسؤول في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الخميس الماضي، إن الصين ست عزز اللوائح التنظيمية والرقابة على مجالات جديدة، تتضمن العملات الافتراضية، وذلك ضمن أحدث الخطوات المتخذة لدرء المخاطر في القطاع المالي. وأضاف ون خلال مؤتمر صحفي، أن تنظيم القطاع المالي والإشراف عليه يصبح أكثر تعقيدا وصعوبة، نظرا للابتكار المستمر في أساليب وأدوات المجرمين لتحويل الأموال.
وحذر ون من إمكانية لجوء المحتالين لاستخدام عملات افتراضية، وبنوك ظل، وقنوات تهريب أخرى لتجنب الرقابة والاعتراض.
وحث ون البنوك التجارية ومؤسسات الدفع على قطع سلسلة رأس المال الاحتيالية، والعمل على تحقيق التوازن بين خدمات الوقاية من المخاطر والدفع. ودعا ون البنوك التجارية ووكالات الدفع لإفساح المجال كاملا أمام زيادة استخدام الوسائل التقنية، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لتحديد المخاطر واعتراضها بشكل أكثر دقة.
XinhuaA